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イタリア財務警察：ＨＳＢＣに口座保有の7000人を調査－ソレ24オレ
2010年５月19日（ブルームバーグ）：イタリア財務警察は、英銀ＨＳＢＣホールディングスのジュネーブ支店に口座を保有するイタリア人7000人について、脱税の疑いがあるとして調査している。イタリア紙ソレ24オレが複数の調査官の話を基に報じた。
同紙によれば、調査はトリノ裁判所の許可の下に行われており、フランス当局が協力している。調査は、2006－08年にかけて同行に口座を保有していたイタリア人を対象に行われているという。
ＨＳＢＣのスイス部門従業員だったエルベ・ファルチアニ氏がニースの裁判所に提出したリストに基づき、イタリア人８万人が保有する12万7000口座の一部が今回調べられていると同紙は伝えた。
■引用元：ブルームバーグ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920010&sid=ajOOW9OjBFkY
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