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10月7日（ブルームバーグ）：
英銀ＨＳＢＣホールディングスの米国部門ＨＳＢＣバンクＵＳＡは７日、マネーロンダリング（資金洗浄）阻止に向けたコンプライアンス（法令順守）を強化することで合意した。
米通貨監督庁（ＯＣＣ）は、ＨＳＢＣバンクのコンプライアンスプログラムには効果がなく、マネーロンダリングやテロ活動向け金融の温床になりかねないとし、同行に対して停止命令を出した。
同行には疑わしい活動の報告、多額の現金取得や国際的な送金の監視、顧客の経歴調査を行う上で「重大な欠陥」があると指摘していた。
ＨＳＢＣバンクなど複数の海外部門を監督するＨＳＢＣノースアメリカ・ホールディングスも、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）から停止命令を受け取った。
ＨＳＢＣノースアメリカとＨＳＢＣバンクは命令の内容に同意し、マネーロンダリングを取り締まる米銀行秘密法の順守に向けて改革に取り組むことを約束した。
■引用元：ブルームバーグ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=avMFiMzld2ho
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