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マネーロンダリング

窓口で入金するためにに必要な資料は?

いつもHSBC香港お助け支店をご利用いただき誠にありがとうございます。

今回は入金手続きについてのご質問にお答えいたします。


香港HSBCお助け支店 支店長への質問
支店長様

お世話になります。

先日、知人がHSBC香港の口座に入金するために日本円を持って行きましたが、入金する日本円を証明する資料?が無いという事で、入金を拒否されてしまいました。

私も5月に入金の為に香港に行く予定を立てていまして、何を準備すればよいか分からずご質問致しました。

銀行の言う証明書?とは何があればよいのでしょうか。

お分かりになりましたら教えて下さい。

よろしくお願いいたします。



香港HSBCお助け支店 支店長回答


入金する金額の引き出しが確認出来る通帳を提示すれば、入金出来ると思います。
マネーロンダリング防止の為に、資金の出所を確認されますので、忘れずに持って行ってくださいね。


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ニュージランドからHSBCに送金出来ないのは?

いつもHSBC香港お助け支店をご利用いただき誠にありがとうございます。

今回はニュージーランドからの送金についてのご相談にお答えいたします。

香港HSBCお助け支店 支店長への質問
こんにちわ お聞きします

アドバンスからプレミアムにダウングレードしてから してからニュージランドネットバンキングからHSBCに送金できません。

ネットバンキングからのメールでマネーロンの疑いがありinvoice提出してくださいとありますがアップグレードをしたら送金かけるようになりますでしょうかちょっと困ってます。

アドバイス宜しくお願いします。


香港HSBCお助け支店 支店長回答
ニュージーランドからの送金であれば、その国のルールで送金証明の為にInvoiceの提出を求められています。

口座の種類の問題ではなく、送金金額が規定を超えているなどの理由により確認されているのではないでしょうか?

プレミア間送金なら書類の提出が不要になるのかは、現地の金融機関にお問い合わせください。


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英HSBC、マネーロンダリング対策強化で米監督当局と合意

ブログネタ
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英HSBC、マネーロンダリング対策強化で米監督当局と合意

10月7日(ブルームバーグ):
英銀HSBCホールディングスの米国部門HSBCバンクUSAは7日、マネーロンダリング(資金洗浄)阻止に向けたコンプライアンス(法令順守)を強化することで合意した。

米通貨監督庁(OCC)は、HSBCバンクのコンプライアンスプログラムには効果がなく、マネーロンダリングやテロ活動向け金融の温床になりかねないとし、同行に対して停止命令を出した。

同行には疑わしい活動の報告、多額の現金取得や国際的な送金の監視、顧客の経歴調査を行う上で「重大な欠陥」があると指摘していた。

HSBCバンクなど複数の海外部門を監督するHSBCノースアメリカ・ホールディングスも、米連邦準備制度理事会(FRB)から停止命令を受け取った。

HSBCノースアメリカとHSBCバンクは命令の内容に同意し、マネーロンダリングを取り締まる米銀行秘密法の順守に向けて改革に取り組むことを約束した。

■引用元:ブルームバーグ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=avMFiMzld2ho

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