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米司法省、英ＨＳＢＣ顧客を口座情報非開示の疑いで調査＝報道

［香港　2010年7月6日　ロイター］

米司法省は、英金融グループＨＳＢＣホールディングスの一部顧客について、インドもしくはシンガポールの口座情報を開示していない疑いがあるとして調査している。ブルームバーグが関係筋の話として報じた。

報道によると、ある匿名の弁護士は、司法省から送付された書簡にはＨＳＢＣの社名は明記していなかったが、ＨＳＢＣの口座を保有している顧客宛てに送られている、と述べた.

ＨＳＢＣ（香港）の広報担当、ギャレス・ヒューイット氏はコメントを拒否した。

スイスの銀行大手ＵＢＳは昨年、米国の富裕顧客が海外で脱税するのをほう助したことを認めており、米政府は今年に入り、複数の元ＵＢＳ顧客を起訴した。またＨＳＢＣ顧客２人も、当局に報告していない銀行口座に４５００万ドルを隠し持っていたとして、米検察当局に起訴されている。

■引用元：ロイター
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-16153720100706

HSBC HK田助くん

っと！そうだよね！！
それぐらいの金額じゃないと米司法省も動かないよね。

4500万米ドル＝約40億円！！

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イタリア財務警察：ＨＳＢＣに口座保有の7000人を調査－ソレ24オレ

2010年５月19日（ブルームバーグ）：

イタリア財務警察は、英銀ＨＳＢＣホールディングスのジュネーブ支店に口座を保有するイタリア人7000人について、脱税の疑いがあるとして調査している。イタリア紙ソレ24オレが複数の調査官の話を基に報じた。

同紙によれば、調査はトリノ裁判所の許可の下に行われており、フランス当局が協力している。調査は、2006－08年にかけて同行に口座を保有していたイタリア人を対象に行われているという。

ＨＳＢＣのスイス部門従業員だったエルベ・ファルチアニ氏がニースの裁判所に提出したリストに基づき、イタリア人８万人が保有する12万7000口座の一部が今回調べられていると同紙は伝えた。

■引用元：ブルームバーグ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920010&sid=ajOOW9OjBFkY

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